અનિલ અંબાની મુંબઈથી પહોચ્યા દિલ્હી, ઈડીની સામે રજુઆત, 17 હજાર કરોડ બેંક લોન ફ્રોડ કેસમાં ફસાયા

અનિલ અંબાણી આજે સવારે 11  વાગ્યે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સમક્ષ હાજર થવાના છે. આ પૂછપરછ 17,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડીના કેસમાં કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં તેમની ઘણી કંપનીઓ પર નકલી બેંક ગેરંટી, શેલ કંપનીઓ દ્વારા ભંડોળ ટ્રાન્સફર અને લોનની ખોટી મંજૂરી જેવા ગંભીર આરોપો છે. અગાઉ, ED એ 35  થી વધુ સ્થળો, 50 કંપનીઓ અને આ કેસમાં 25  થી વધુ લોકો પર 3  દિવસ સુધી દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન, મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા મળી આવ્યા હતા.

યસ બેંકમાંથી 3,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની લોન, પૈસા પહેલાથી જ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે

ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 2017 થી 2019 ની વચ્ચે, યસ બેંકમાંથી અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓને લગભગ 3,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની લોન આપવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં જ બેંક પ્રમોટરોને સીધા પૈસા મોકલવામાં આવ્યા હતા, એટલે કે, કૌભાંડ માટેનો આધાર પહેલેથી જ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. લોન મેળવનાર કંપનીઓના દસ્તાવેજો પાછળથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા, અને ઘણા કિસ્સાઓમાં લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી અને અરજી કરવામાં આવી તે જ દિવસે છૂટી કરવામાં આવી હતી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, લોનની રકમ મંજૂરી પહેલાં જ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

શેલ કંપનીઓમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર, નકલી ગેરંટીનો ઉપયોગ

ED એ પણ શોધી કાઢ્યું કે લોનની રકમ ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓ અને શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ઘણી કંપનીઓના સરનામાં, ડિરેક્ટર અને દસ્તાવેજો મેળ ખાતા નથી. એટલું જ નહીં, નકલી બેંક ગેરંટીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓડિશાની કંપની બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રા. લિ.એ પણ અનિલ અંબાણીની ત્રણ કંપનીઓને 68 કરોડ રૂપિયાથી વધુની નકલી ગેરંટી આપી હતી, જેના ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલની ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ પર 14,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડીનો આરોપ

અનિલ અંબાણી સામે બીજો મોટો કેસ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સનો છે, જેમાં તેમના પર 14,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોન છેતરપિંડીનો આરોપ છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ આ કંપનીને છેતરપિંડીની શ્રેણીમાં મૂકી છે અને CBIમાં કેસ નોંધવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.

લુકઆઉટ પરિપત્ર જારી, વિદેશી સંપત્તિઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે

EDએ અનિલ અંબાણી સામે લુકઆઉટ પરિપત્ર પણ જારી કર્યો છે જેથી તેઓ દેશ છોડીને ભાગી ન શકે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિદેશમાં તેમની કંપનીઓના બેંક ખાતાઓ અને સંપત્તિઓની તપાસ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉપરાંત, 6 ટોચના અધિકારીઓને પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે અને 35 બેંકોને નોટિસ રજુ કરીને પુછવામાં આવ્યુ છે કે લોન NPA માં બદલવા માટે સમયસર માહિતી કેમ ન આપવામાં આવી.