આવકવેરા વિભાગે અત્યાર સુધીમાં ધાનેરા ડાયમંડ્સ અને ભાવના જેમ્સ એન્ડ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓની વિવિધ ઓફિસો અને જગ્યાઓ પર દરોડા પાડીને રૂ. 15 કરોડની રોકડ અને ઝવેરાત જપ્ત કર્યા છે.
આવકવેરા વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા દરમિયાન રૂ. 1,700 કરોડના બેનામી સોદાઓ જાહેર કરતા જમીન અને વ્યવસાયના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં હીરાની કંપનીઓ અને રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ વચ્ચેના બેનામી સોદાનો પર્દાફાશ થયો છે. જોકે, અધિકારીઓનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી દરોડાની આખી કાર્યવાહી પૂરી થઈ જશે ત્યાં સુધીમાં આ આંકડો 2000 કરોડ રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે.
સુરત આવકવેરા વિભાગના અધિક તપાસ નિયામક વિભોર બદોનીના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ ટીમે 2 ડિસેમ્બરે સુરત અને મુંબઈમાં 30 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ધાનેરા ડાયમંડ્સે તેના માત્ર 30 ટકાનો જ રેકોર્ડ રાખ્યો હતો. , જ્યારે બાકીનો હિસ્સો મહિધરપુરામાં એક ગુપ્ત ભાડાની ઓફિસમાં ગોપનીય રેકોર્ડમાં રાખવામાં આવ્યો હતો.
