પનામા પેપર લીક નામે સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતા બનેલા કેસમાં દેશના ઘણા ધનકુબેરોએ પોતાના નાણાં ટેક્સ હેવન દેશોમાં રોક્યા હોવાના નાન ખુલ્યા હતા. આ કેસમાં ગુજરાતના પણ 18 મોટા માથાઓના નામ બહાર આવ્યા હતા. આ તમામ પાસેથી આયકર વિભાગની ટીમે તેમના દેશના અને વિદેશના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો માંગી હતી. સાથે સાથે વડોદરના ત્રણ ધનકુબેરોને ત્યાં દરોડા પણ પાડ્યા હતા. જોકે હાલ તો ઈન્વેસ્ટિગેશન વિંગે તમામ લોકોના નિવેદનો લઈ તેમની વિગતોનો રિપોર્ટ તૈયાર કરી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ફોર ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (સીબીડીટી) સમક્ષ રજૂ કરી દીધો છે. પનામાં પેપર લીક કેસમાં જે ગુજરાતીઓના નામ ખૂલ્યા હતા તેમની આયકર વિભાગ દ્વારા ઝીણવટપૂર્વકની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જોકે પ્રાથમિક તપાસમાં તેમના રિપોર્ટ નીલ મળ્યા હતા. જોકે પાછળથી તેમાં વધુ 10 નામ ઉમેરાયા હતા.આ તમામ લોકો પર વોચ રાખી રહેલી આયકર વિભાગની ટીમે વડોદરાના ત્રણ મોટા માથાઓના ત્યાં દરોડા પાડ્યા હતા. જેમની ગુજરાત બહારની સાઇટ અને ઓફિસો ઉપર પણ સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં તેમના વિદેશના બેંક એકાન્ટસની પણ ઘણી વિગતો સામે આવી હતી. તમામ વિગતો અને જરૂરી દસ્તાવેજો સહિતનો ગુપ્ત રીપોર્ટ તૈયાર કરી દિલ્હી સીબીડીટી ખાતે સબમીટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ લોકોના પાસપોર્ટ અને વિદેશ પ્રવાસોની વિગતો પણ ચેક કરવામાં આવી છે. છેલ્લા અઠવાડિયાથી અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં આયકર વિભાગની ટીમે જ્વેલર્સ અને ઝવેરીઓ ઉપરાંત મોટા બિલ્ડરોને ત્યાં મેગા સર્ચ શરૂ કર્યું છે. જેમાં ઘણા શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. આયકર વિભાગની ટીમે આ તમામ વ્યવહારો અને દસ્તાવોજોની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. જેમાં કરોડો રૂપિયાની કરચોરી સામે આવે તેવી સંભાવના હોવાનું અધિકારીઓ જણાવી રહ્યા છે. સાથે સાથે નાણાં મંત્રાલય દ્વારા દેશભરના આયકર વિભાગના અધિકારીઓને આદેશ આપ્યો છે કે તેમના પેન્ડિંગ કેસોના એસેસમેન્ટ પૂરા કરી આગામી દિવસોમાં મોટા દરોડા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરે.
