શેરબજારમાં મોટા નફાના વચન આપીને સામાન્ય રોકાણકારોને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર ગેંગ સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED ના અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કાર્યવાહી કરતા મોટા પ્રમાણમાં સોનું, ચાંદી, રોકડ અને વિદેશી ચલણ જપ્ત કર્યું.
આ કેસમાં, ED એ 110 કિલો ચાંદીના બિસ્કિટ (આશરે રૂ.2.4 કરોડની કિંમત), આશરે 1.296 કિલો સોનું (આશરે ₹1.7 કરોડ), આશરે 39.7 કિલો ચાંદીના દાગીના, રૂ. 38.8 લાખ રોકડા અને ઓછામાં ઓછા રૂ. 10.6 લાખની કિંમતનું વિદેશી ચલણ જપ્ત કર્યું.
ઘણી કિંમતી મિલકતો સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા
ક્રાઈમમાંથી મળેલી રકમ માનવામાં આવતી ઘણી કિંમતી મિલકતો સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, આરોપી હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર અને તેના સહયોગીઓએ શેરબજારમાં રોકાણ કરીને મોટા નફાનું વચન આપીને લોકો પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા. જોકે, ન તો કોઈ કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરાયેલા પૈસા મળ્યા, ન તો રોકાણકારોને તેમના પૈસા પાછા મળ્યા.
આશરે 10.87 કરોડનાં ફ્રોડના આરોપો
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ પૈસાનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ અને મિલકત ખરીદી માટે કરવામાં આવ્યો હતો. જેમ જેમ EDની તપાસ આગળ વધતી ગઈ, તેમ તેમ જાણવા મળ્યું કે દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં આ ગેંગ વિરુદ્ધ ઓછામાં ઓછી છ વધુ FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, અને છેતરપિંડીની કુલ રકમ આશરે રૂ.10.87 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર આ સમગ્ર યોજના પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર હતો.
તેમણે મહેસાણા, વિસનગર અને વડનગરમાં ઘણી ઓફિસો ખોલી હતી. અહીંથી કર્મચારીઓ સતત લોકોને ફોન કરીને શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે આગ્રહ કરતા હતા, અને ઊંચા વળતરનું વચન આપતા હતા. EDએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે હિમાંશુ ભાવસારે ત્રણ કંપનીઓ - વિશ્વાસ સ્ટોક્સ રિસર્ચ પ્રા. લિ., દલાલ સ્ટોક્સ એડવાઇઝરી પ્રા. લિ. અને દેવકી સ્ટોક્સ પ્રા. લિ. - ને તેમના નામે જારી કરાયેલા SEBI ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર સર્ટિફિકેટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આ કંપનીઓ પાસે રોકાણ સલાહ આપવા માટે માન્ય SEBI રજિસ્ટ્રેશન નહોતા.
કેસની તપાસ ચાલુ
SEBIએ પોતાના આદેશમાં આ ત્રણ કંપનીઓ અને તેમના ડિરેક્ટર, હિમાંશુ ભાવસાર ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર અને અન્ય લોકો પર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. EDનું કહેવું છે કે તપાસ ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં વધુ મિલકત જપ્તી અને ધરપકડ થઈ શકે છે.
